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“跑分”
顾名思义,分就是钱,这个跑就是让钱跑起来,把黑钱洗成白浅。
所以跑分犯罪团伙,也称为“水房”
。
因为诈骗得来的赃款,犯罪分子要第一时间转出,不能被公安机关察觉到。
这就需要大量的“跑分”
人员和大量的银行卡,对这个赃款进行流动式洗钱,最终使这个钱变“白”
,从而回流到境外诈骗团伙的手中。
根据公安部的统计,华国每年有超过万亿的非法资金流向境外,“跑分”
就是使用率最高的犯罪手段之一。
“跑分”
人员也称卡农,就是银行卡农民的简称。
这次陈书来到方东市抓捕的目标---张衡,就是卡农。
通过这个卡农,大概率可以钓出其背后的“水房”
。
方东市东明矿产有限公司,人事办公室。
陈书向经理出示了相关证件和手续,在对方的带领下,一行人直奔公司西门。
几人来到西门保安室,陈书开门进了屋子。
只见一名面容枯瘦,头发乱糟糟的中年男子坐在窗前,抬着头有些疑问地看着进屋的这一大票人。
“你们是...”
转眼看到人事经理顺着人群也走进了保安室,该中年男子马上站起身来,“柳经理,有什么事?”
陈书走上去把双手放在该男子的双肩上,用力往下一压:“你先坐下!”
小强和朱超然也是配合得默契,两人绕到其身后一左一右站定,伸手紧紧抓住对方的大臂和手腕,再往后稍稍一拉呈45°。
“这!
这!
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